აშშ-ს საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC), აშშ-ს კანონმდებლობის დარღვევის გამო, სარჩელი შეიტანა მსოფლიოში უმსხვილესი კრიპტოვალუტის ბირჟის Binance-ისა და მისი აღმასრულებელი დირექტორის  ჩანპენ ჟაოს წინააღმდეგ. ამის შესახებ Bloomberg იტყობინება.

კომისია თვლის, რომ Binance და მისი აღმასრულებელი დირექტორი, ცნობილი როგორც CZ, რეგულარულად არღვევდნენ აშშ-ს წარმოებულებით ვაჭრობის რეგულაციებს. მარეგულირებლის თქმით, Binance სააგენტოში მრავალი წლის წინ უნდა დარეგისტრირებულიყო და აგრძელებს აშშ-ს წესების დარღვევას.

განცხადებაში, Binance-მა CFTC სარჩელს მოულოდნელი და იმედის გამაცრუებელი უწოდა. ბირჟამ განაცხადა, რომ იგი თანამშრომლობს მარეგულირებელთან ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში და გააგრძელებს მუშაობას აშშ-სა და სხვა ქვეყნების ხელისუფლებასთან.

ჟაომ განაცხადა, რომ კომისიის საჩივარი შეიცავს ფაქტების არასრულ ჩამონათვალს და ისინი არ ეთანხმებიან საჩივარში წამოჭრილი მრავალ საკითხს. მან დაამატა, რომ ის იცავს Binance-ის პოლიტიკას, კერძოდ, პირად ინფორმაციას, როგორიცაა მონაცემების ჩამონათვალი.

CFTC სამოქალაქო სამთავრობო სააგენტოა და, შესაბამისად, არ შეუძლია სისხლის სამართლის ბრალდება წაუყენოს ფირმებს ან მოითხოვოს პატიმრობა ფიზიკური პირებისთვის. თუმცა, მარეგულირებლის შემთხვევებმა შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ჯარიმები და სხვა სანქციები კომპანიებისა და ფიზიკური პირების მიმართ.

ჟაოს და რამდენიმე Binance კომპანიის წინააღმდეგ სარჩელის გარდა, CFTC-მა ასევე დაადანაშაულა სამუელ ლიმი, Binance-ის ყოფილ ოფიცერს, წესების დარღვევაში.

სააგენტომ განაცხადა, რომ ჟაომ, ლიმმა და სხვა მაღალჩინოსნებმა ვერ მოახერხეს Binance-ის სათანადო ზედამხედველობა და გადადგეს ნაბიჯები აშშ-ს კანონების დარღვევის მიზნით, მათ შორის, აშშ-ს კლიენტებს დაავალეს გამოიყენონ VPN თავიანთი მდებარეობის დასამალად და რეკომენდაცია გაუწიეს VIP კლიენტებს, რომ ანგარიშები გაეხსნათ აშშ-ში ყალბი კომპანიების სახელით.

Binance-მა ასევე არ განახორციელა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ეფექტური პროგრამა, აშშ-ის მარეგულირებლის თქმით, და არ ჩამოუყალიბებია აუცილებელი გარანტიები კლიენტების ნამდვილი ვინაობის დასადგენად.